海南华侨投资股份有限公司(以下称公司)第七届董事会第一次会议于2003年6月13日在海口召开。应出席会议董事9人,出席会议的董事6人。会议推举王跃仁董事主持会议。本次会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论一致通过如下决议：

    一、选举王跃仁董事为公司第七届董事会董事长,选举王迎董事为公司第七届董事会副董事长。

    二、聘任房亚南先生为公司总经理；聘任宋扬先生为公司董事会秘书；任命宋扬先生、李剑云先生为公司副总经理。

    特此公告