本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    由于受“非典”疫情影响,公司外地股东无法按期参加公司2002年年度股东大会,导致登记出席股东大会的股东所代表的股份数达不到法定条件,公司董事会决定将原定于2003年5月30日召开的公司2002年年度股东大会延期召开。现将有关事项通知如下:
    1、会议召开日期:2003年6月13日上午9时,会期半天。
    2、会议地点:海口市西沙路28号侨企大楼B座八层公司会议室。
    3、会议审议事项:
    (一)公司2003年4月29日发布的召开2002年年度股东大会的公告中列明的审议事项。
    (二)新增加以下审议事项:
    1、审议《公司章程》修改草案:即将《公司章程》第101条“公司董事会由九名董事组成,设董事长一人、副董事长一人,独立董事二人”修改为“公司董事会由九名董事组成,设董事长一人、副董事长一人,独立董事三人”。
    2、审议选举任杰先生、郑钟琳先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
    四、会议出席人员、股权登记日及其他事项不变。
    特此公告
    附件:2002年年度股东大会授权委托书。
    
海南华侨投资股份有限公司董事会    2003年5月27日
    授权委托书
    兹全权委托先生 女士 代表本人 本单位 出席海南华侨投资股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名 盖章 :
    受托人签名:
    委托人身份证号码:
    受托人身份证号码:
    受托日期:2003年月日
    委托人股东帐号:
    注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。