本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    由于受“非典”疫情影响,公司外地股东无法按期参加公司2002年年度股东大会,导致登记出席股东大会的股东所代表的股份数达不到法定条件,公司董事会决定将原定于2003年5月30日召开的公司2002年年度股东大会延期召开。现将有关事项通知如下：

    1、会议召开日期：2003年6月13日上午9时,会期半天。

    2、会议地点：海口市西沙路28号侨企大楼B座八层公司会议室。

    3、会议审议事项：

    (一)公司2003年4月29日发布的召开2002年年度股东大会的公告中列明的审议事项。

    (二)新增加以下审议事项：

    1、审议《公司章程》修改草案：即将《公司章程》第101条“公司董事会由九名董事组成,设董事长一人、副董事长一人,独立董事二人”修改为“公司董事会由九名董事组成,设董事长一人、副董事长一人,独立董事三人”。

    2、审议选举任杰先生、郑钟琳先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

    四、会议出席人员、股权登记日及其他事项不变。

    特此公告

    附件：2002年年度股东大会授权委托书。

    授权委托书

    兹全权委托先生 女士 代表本人 本单位 出席海南华侨投资股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名 盖章 ：

    受托人签名：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2003年月日

    委托人股东帐号：

    注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。