本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确、完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    海南华侨投资股份有限公司(以下称＂公司＂)第六届董事会第十九次会议于2003年4月27日在海口召开。会议应到董事9人,实到董事5人,有1位董事委托其他董事代为行使表决权。公司监事1人及高级管理人员列席本次会议。会议由孙小钢董事长主持。本次会议的召集与召开均符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,形成如下决议：

    一、审议通过了2002年度董事会工作报告。

    二、审议通过了董事会对2002年度财务审计报告会计师事务所出具的审计意见所作的说明。

    三、审议通过了2002年年度报告及其摘要。

    四、审议通过了2002年利润分配预案。

    经海南从信会计师事务所审计,2002年公司实现主营业务收入13,590,767.25元,主营业务利润-70,245,344.87元,净利润-102,058,479.92元。本年度不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了关于对2002年度有关经营事项进行会计处理的议案。

    六、审议通过了关于用资本公积金弥补亏损的议案。

    截止2002年末,公司经审计的未分配利润为-726,469,429.53元,资本公积金为420,339,130.87元。按照有关规定和《公司章程》的规定,公司拟用2002年末经审计的资本公积金420,339,130.87元中的392,985,576.81元弥补未分配利润-392,985,576.81元。

    七、审议通过了第六届董事会换届选举的议案。推选王跃仁、房亚南、王迎、张艳、蔡燕峰、杨豫芬、郑钟琳七人为第七届董事会候选人,提名郑棣、王光新为第七届董事会独立董事候选人(个人简历附后)。

    八、审议通过了关于处置金侨大厦项目的议案。

    九、审议通过了关于下属子公司关闭情况的说明。

    十、审议通过了聘请2003年度会计审计机构的议案。提议续聘海南从信会计师事务所为公司2003年度的财务审计机构。

    十一、审议通过了关于召开2002年年度股东大会的议案(召开股东大会的通知见其他公告)。

    特此公告。

    

海南华侨投资股份有限公司

    董 事 会

    二OO三年四月二十八日

    附：董事候选人个人简历

    王跃仁：男,39岁,大学本科。现为全国青年委员会委员,福建省青年企业家协会常务理事、副会长。

    1984年：毕业于福建省农业大学农业经济系

    1984-1993年   福建省华侨农场工厂管理局
    1993-1997年   香港侨裕公司                   总裁
    1997-2000年   福建北方发展股份有限公司        总裁
    2000年至今     福建北方发展股份有限公司     董事长

    房亚南：男,50岁,大专学历,政工师

    1983年起在北京全路通信信号研究设计院任勘测设计所所长、院长办公室主任、政治部副主任、党委副书记、副院长等职。

    1994年至今 在北京铁龙技贸公司任总经理

    王迎：男,52岁,大专文化。

    1970年-1977年：中共54军工作。

    1977年-1985年：解放军体育学院工作。

    1985年-1988年：康华公司南方公司工作。

    1998年至今：深圳泰丰电子有限公司董事会董事长、总经理。

    1998年至今：香港亚太奔德有限公司董事会副董事、总经理。

    现任海南华侨投资股份有限公司第六届董事会董事,任期2000年3月至2003年3月。

    张艳：女,38岁,大学本科。

    1983年-1999年：就读于北京师范大学,对外经济贸易大学。

    1988年-1992年：北京护士学校教师。

    1992年-1995年：北京工艺美术学院任教师。

    1995年至今：任职于比欧特国际工程开发有限责任公司。、

    现任海南华侨投资股份有限公司第六届董事会董事,任期2000年3月至2003年3月。

    蔡燕峰：女,46岁,大专学历。

    1981年         毕业于厦门大学化学系
    1981-1993年   福建第二塑料厂             分厂副厂长
    1993-1997年   福新皮业有限公司              厂长
    1997-1999年   福建北方发展股份有限公司      副总经理
    1999-2002年   福建金山生物制药股份有限公司     副总经理
    2000年7月至今 福建金山生物制药股份有限公司    董事长
                  福建金山医药有限公司            董事长
    杨豫芬：女,35岁,研究生学历。
    1995-1997年底   福建金河文化传播有限公司      总经理
    1999.11-2001.9  福建农林大学农业经济管理专业研究生班
    2000年至今       福州凤凰假日酒店              董事长
    2002年4月至今   福州私立格光中学     副董事长、副校长
    郑钟琳：男,39岁,博士。
    1980.9-1984.7  中国药科大学药理专业      学生
    1984年-1986年  福建中医学院            教师
    1986.9-1990.7  中国中医研究所药理专业     学生
    1990年-1993年  上海医科大学神经药理专业    学生
    1993年-1995年  厦门长城生物工程有限公司  副总经理
    1996年-1997年  中美山东德美克制药有限公司  地区经理
    1998年-1999年   石家庄制药集团有限公司    市场部经理
    1999年-2001年   华北制药销售有限公司        营销总监
    2001年            福建德胜药业有限公司          总经理
    2002年            江西诚志医药有限责任公司      总经理

    郑棣：男,51岁,大学本科。

    1982年7月：毕业于北京大学经济系。

    1982年8月-1991年6月：北京交通管理干部学院教师。

    1991年7月-1993年11月：北京大平科技发展公司董事、总经理。

    1993年12月-1995年5月：海南大邦国际投资顾问公司董事、副总经理。

    1995年5月-1998年5月：北京达斯特工程技术公司董事、总经理。

    1998年6月至今：北京汇金源投资顾问公司董事、副总经理。

    2002年6月起任海南华侨投资股份有限公司第六届董事会独立董事。

    王光新：男,60岁,大学本科,副教授,高级工程师。

    1967年：毕业于清华大学精密仪器专业。

    1968年-1976年：航天工业部061系统干部。

    1976年-1991年：陕西师范大学物理系教师

    1992年至今：海南椰岛股份有限公司董事、董事会秘书、证券办主任。

    2002年6月起任海南华侨投资股份有限公司第六届董事会独立董事。