海南华侨投资股份有限公司（以下称公司）第六届董事会第十八次会议于2002年12月23日在海口召开。会议应到董事9人,实到董事3人,王人平董事、张艳董事、张敏董事均委托孙小钢董事代为行使表决权。公司监事1人列席本次会议。会议由孙小钢董事长主持。本次会议的召集与召开均符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,形成如下决议：

    1、审议接受唐建久先生、王人平先生、张敏先生辞去公司董事职务的申请。

    2、推选蔡燕峰女士、杨豫芬女士、房亚南先生为公司董事候选人。

    3、审议通过聘任王跃仁先生为公司总经理,聘任许伟杰先生、宋扬先生为公司副总经理。

    4、董事会授权董事长根据实际情况决定召开临时股东大会审议有关董、监事更换事宜,具体时间另行确定。

    特此公告。

    

海南华侨投资股份有限公司董事会

    二○○二年十二月二十三日

    附：候选董事及高管人员个人简历

    蔡燕峰女士,45岁,大专学历。

    1997——1999年 福建北方发展股份有限公司 副总经理

    1999——2002年 福建金山生物制药股份有限公司 副总经理

    2000年7月至今 福建金山生物制药股份有限公司 董事长

    福建金山医药有限公司 董事长

    杨豫芬女士,34岁,研究生学历。

    2002年4月至今 福州私立格光中学 副董事长、副校长

    福州北方教育投资有限公司 董事长

    房亚南先生,49岁,大专学历,政工师

    1983年起在北京全路通信信号研究设计院任勘测设计所所长、院长办公室主任、政治部副主任、党委副书记、副院长等职。

    1994年至今 在北京铁龙技贸公司任总经理

    王跃仁先生,38岁,大学本科。

    1980——1984年 福建省农业大学农业经济系

    2000年至今 福建北方发展股份有限公司 董事长

    现为全国青年委员会委员,福建省青年企业家协会常务理事、副会长

    许伟杰先生,31岁,大学本科。

    1989——1993年 中南财经大学经济学系 学生

    2000年10月至今 福建金山生物制药股份有限公司 董事

    宋扬先生,35岁,研究生学历,律师。

    1994年——1997年 海南亚太创汇农业股份有限公司 董事会秘书

    1997年——1999年 中科信海南代表处 法律顾问

    2000年至今 海南华侨投资股份有限公司 董事会秘书