辽宁金帝建设集团股份有限公司于1997年5月6日在沈阳市辽宁金帝大厦召开 了1996年度股东年会，出席会议代表79人，代表的股份为5,278.09万股，占公司股 份总数的66.08%，符合《公司法》与公司《章程》规定的比例。经大会审议批准， 表决通过了如下决议:

    (1)审议通过了董事会工作报告;

    (2)审议通过了监事会工作报告;

    (3)审议通过了公司1996年度财务决算报告及1997年度财务预算报告;

    (4)审议通过了公司1996年度利润分配、分红派息和资本公积金转增 股本的议 案;

    1996年公司共实现税后利润54,536,246.03元，提取10％法定公积金5,453,624. 60元,提取5％的法定公益金2,726,812.30元。本年度可分配利润为60,216,879. 62 元(含上年未分配利润:13,861,070.49元)。向全体 股东每10股派送红股6股，计派 送47,926,560.00元，剩余未分配利润12,290,319.62元转入下一年度分配。同时从 资本公积金中提取31,951,040.00元转增股本，即向全体股东每10股转增4股，转增 后资本公积金余额为201,465,2 12.36元。

    (5)审议通过了关于增补董事的议案;

    会议选举杨文学先生为本届董事会新增董事。

    附简历:杨文学，男，49岁，大专学历，高级工程师， 现任辽宁金帝建设集团 股份有限公司第一建筑工程公司总经理。

    (6)审议通过了关于调整投资项目的议案;

    1、原定引进年产5万立方米非承重水泥粉煤灰空心砖生产项目调为引进年产12 万立方米承重混凝土空心砌块砖生产线。投资额由原来的205 万元调整到2960万元 人民币。

    2、取消原定年产万吨可环境降解树指项目。

    3、取消原定新建年产30万立方米钢竹模板工程项目。

    (7)审议通过了修改公司章程的议案。