辽宁金帝建设集团股份有限公司监事会,于2003年10月23日在公司会议室召开了三届六次会议,五名监事参加会议,监事李肖霖、马英骐委托监事潘万良代行表决权,会议符合公司章程规定。会议审议通过了以下决议：

    一、有关监事辞去现任监事职务的议案。

    由于工作需要,原任监事李肖霖、潘万良、马英骐、李勇超提出辞去现任监事职务。

    二、更换监事的议案。

    持有5%以上公司股份的股东辽宁省建设集团公司提名李季、傅士杰,上海申信资产经营有限公司提名田青阳,上海解放传媒投资有限公司提名李正国为本次更换监事候选人。

    上述议案须提交公司股东大会通过。

    附：监事候选人简历

    李季,男,1954年出生,本科学历,高级工程师,曾任辽宁金帝建设集团股份有限公司总裁,辽宁省建设集团有限责任公司董事、副总经理,现任辽宁建设资产经营有限公司董事、常务副总经理。

    付士杰,男,1949年出生,大专学历,会计师,曾任辽宁省建设集团公司财经部部长、总经理助理,现任辽宁省第二建筑工程公司总经理。

    李正国,男,1962年出生,大学学历,曾任中国工商银行北京分行科长,天纪投资有限公司董事、总经理,现任北京世纪嘉华置业有限公司董事长。

    田青阳,男,1965年出生,大学学历,曾任香港恒基中心常务副总经理,现任北京东方广场有限公司总经理。