金帝建设第四届董事会第十次会议于2003年10月23日在沈阳高登饭店召开,会议应到董事13人,实到8人,独立董事唐潇武、刘兴堂,董事章祖法、高岩、分别委托其他独立董事和董事代行表决权,公司5名监事及2名有关人员列席了会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定,会议审议并通过了以下决议。

    一、通过了公司下岗职工基本生活保障向失业保险并轨工作情况的报告。

    二、通过了关于变现资产积极筹措解决下岗职工并轨费用的议案。

    1、董事会授权公司经营班子,按照《公司章程》和其他有关规定,对变现公司部分资产进行具体操作；

    2、对辽宁金帝第二建筑工程公司转让3,000万股权(占该公司总股本的50%)股权事项提交股东大会审议。辽宁金帝第二建筑工程公司总股本6,000万元,到三季度末净资产为6,123.7万元。本次并轨工作是辽宁省政府给本公司特例特办的下岗职工基本生活保障向社会失业保险并轨的政策,其基本原则是给下岗职工的经济补偿金由政府负责2/3,企业负责1/3。享受并轨政策的职工全部脱离企业,走向社会,享受低保,仅此每年可为公司减少固定费用约1000万元。上述股权转让后所获得的资金主要用于下岗职工并轨费用,剩余部分用于企业扩大再生产。股权转让后近期可能会对公司收益产生一些影响,但对公司长远发展带来较大收益。有关股权转让具体事宜,公司将在股东大会审议该事项之前披露。

    三、通过了公司经营班子1-10月份主要工作情况的报告。

    四、通过了关于更换董事的议案。根据工作需要,公司董事顾澄皓、张小炜、管金文、陈尔愈、章祖法、高岩、赵景德提出辞去现任董事职务。

    公司董事长顾澄皓、副董事长张小炜、管金文提出辞去现任董事长和副董事长职务。

    在董事会选出新董事长之前,由崔秀山代行公司董事长职权。

    持有5%以上公司股份的股东辽宁省建设集团公司提名王志强、崔秀山、张力平(女)、翟乃奇,上海申信资产经营有限公司提名郝东亭(女)、何磊,上海解放传媒投资有限公司提名刘彦龙、高山为本次更换董事候选人。

    崔秀山同志因是本届董事会现任董事,不需履行相关程序。其他董事候选人须提交公司股东大会审议通过。

    五、通过了聘任刘长余同志为公司财务总监的议案。

    六、通过了关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案。

    1、时间：2003年11月24日上午9时；

    2、地点：本公司6楼会议室

    3、会议审议事项：

    (1)、选举更换公司董事；

    (2)、选举更换公司监事。

    (3)、审议辽宁金帝第二建筑工程公司转让50%股权的事项。

    4、会议参加人员：

    (1)、截止2003年11月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或股东授权代表；

    (2)、公司董事、监事、高级管理人员。

    5、会议登记方法：

    (1)、法人股东：股东单位法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、法人股东持股凭证原件及复印件、已经工商登记机关最近一次年检合格的法人营业执照副本原件及复印件；由委托代理人出席会议的,委托代理人应出示本人身份证原件、法人股东持股凭证原件、由法定代表人签字的授权委托书、经年检合格的法人营业执照副本原件及复印件。

    (2)、个人股东：个人股东应出示本人身份证、持股凭证；由委托代理人出席会议的,委托代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、授权人身份证原件、持股凭证。

    (3)、异地股东可用传真或信函方式进行登记,在会议召开当天补交登记资料原件。

    6、登记时间：2003年11月20日上午9时-11时,下午1:30-4时；

    登记地点：本公司董事会办公室

    7、其他事项：

    (1)、会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费用自理；

    (2)、联系人：王莉

    联系电话：024-22870330

    传真：024-22855430

    联系地址：沈阳市沈河区青年大街118号

    邮政编码：110014

    

辽宁金帝建设集团股份有限公司

    董事会

    2003年10月23日

    附：董事候选人简历

    王志强,男,1946年出生,大专学历,高级经济师,曾任辽宁工程机械集团公司总经理,辽宁省建设集团有限责任公司董事、党委副书记兼纪委书记,现任辽宁建设资产经营有限公司董事、党委书记。

    张力平,女,1954年出生,大专学历,高级统计师,曾任辽宁省建设集团公司人事部副部长、部长,现任辽宁省建设集团公司总经理助理、副总经理。

    翟乃琦,男,1950年出生,本科学历,会计师,曾任辽宁省建设集团公司财经部副部长、部长,现任辽宁省机械施工公司副总经理、总经理。

    刘彦龙,男,1961年出生,研究生学历,曾任中国产业发展规划协会副秘书长,美国GSI投资集团中国地区投资经理,现任民族房地产开发公司董事长,天亚国际租赁有限公司董事长。

    高山,男,1953年出生,本科学历,曾任国务院农林发展研究中心信息室主任,现任中国中轻产品质量保障中心信息部主任。

    郝东亭,女,1957年出生,研究生学历,曾任香港太阳海集团公司副董事长,澳华国际娱乐股份有限公司董事长,南洋实业发展股份有限公司总经理,现任北京时代嘉华环境控制科技有限公司董事长。

    何磊,男,1956年出生,曾任《中国市场》杂志社总编室主任,国家内贸部商业经济研究所研究员,现任北京利胜投资研究公司总经理。

    附：高级管理人员简历

    刘长余,男,1960年出生,大专学历,会计师,曾任辽宁金帝建设房地产开发公司副总经理、总会计师,现任辽宁金帝建设集团股份有限公司代财务总监。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人出席辽宁金帝建设集团股份有限公司2002年股东年会并代为行使表决权。

    委托人签字：委托人身份证号码：

    委托人持有股数：委托人股东账户号：

    被委托人签字：被委托人身份证号码：

    委托日期：