辽宁金帝建设集团股份有限公司于1996年12月9 日在沈阳市辽宁建设大厦召开 了1995年度股东年会,出席会议人数85人,代表的股份为5144万股, 占辽宁金帝建设 集团股份有限公司股份总数的64％, 符合《公司法》与公司《章程》规定的比例。 经大会审议批准,表决通过了如下决议:

    一、审议通过了《董事会工作报告》。

    二、审议通过了《监事会工作》报告。

    三、审议通过了《公司1995年度财务决算报告》。

    四、审议通过了《公司1995年度利润分配和分红派息的议案》。公司1995年度 实现税后利润为3621.8万元,根据《公司章程》规定,提取法定公积金362. 18万元; 法定公益金181.09万元;任意公积金382.85万元。可供股东分配的利润为2695.68万 元。向全体老股东每股派发现金红利0.30元(含税)。剩余分红基金855.2 万元作为 未分配利润,留待下一年度分配。

    五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    六、选举产生了公司第二届董事会。

    第二届董事会由以下十三名董事组成:

    潘劲松先生、李良民先生、郭扬辉先生、胡毅力先生、林毅先生、管金文先生、 孙德慧先生、张继昌先生、宋光谦先生、才炜先生、王建中先生、刘洪武先生、马 琳女士。

    七、选举产生了公司第二届监事会。

    第二届监事会由以下七名监事组成:

    李贵斌先生、王立人先生、彭玉明先生、田晓明先生、高树鹏先生、张长江先 生、彭景文先生。

    特此公告。

    附:董事简介

    潘劲松先生　52岁,大专,高级经济师,现任本公司董事长兼总经理;

    李良民先生　60岁,大专,高级工程师,现任本公司常务副董事长、党委书记;

    郭扬辉先生　43岁,高中,助理经济师,现任福建省三杨集团公司董事长、 本公 司副董事长;

    胡毅力先生　43岁,硕士研究生,高级工程师, 现任本公司第二建筑工程公司总 经理;

    林毅先生　45岁,大专,高级会计师,现任本公司副总经理;

    管金文先生　42岁,大专,高级政工师,现任本公司副总经理;

    孙德慧先生　51岁,大学,高级经济师,现任本公司副总经理;

    张继昌先生　57岁,大专,高级会计师,现任本公司财务总监;

    宋光谦先生　49岁,大学,高级工程师,现任辽宁省银宏实业发展总公司总经理 ;

    才炜先生　38岁,大学,工程师,现任长春新世界广场有限公司董事长;

    王建中先生　45岁,大专,工程师,现任本公司工业安装工程公司总经理;

    刘洪武先生　38岁,大专,工程师,现任本公司第二建筑工程公司第一副总经理 ;

    马琳女士　46岁,大学,高级经济师,现任辽宁企联实业总公司总经理;

    监事简介:

    李贵斌先生　53岁,高中,政工师,现任本公司党委副书记、工会主席、 监事会 主席;

    王立人先生　56岁,高中,高级会计师,现任本公司第一建筑工程公司副总经理 ;

    彭玉明先生　44岁,大学,高级经济师,现任本公司建筑构件公司总经理;

    田晓明先生　48岁,大专,经济师,现任沈阳线材厂办公室主任;

    高树鹏先生　51岁,大专,政工师, 现任本公司第二建筑工程公司党委副书记兼 纪委书记;

    张长江先生　46岁,初中,经济员, 现任本公司工业安装工程公司第二分公司副 经理;

    彭景文先生　46岁,初中,技师,现任本公司建筑工程机械施工公司项目经理。

    

辽宁金帝建设集团股份有限公司

    一九九六年十二月九日