辽宁金帝建设集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年4月23日在公司召开,会议应到董事13人,实到10人,独立董事因故缺席,董事高岩、章祖法委托其他董事代行表决权,公司5名监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议表决通过了以下事项：

    一、通过了公司2002年年度报告及摘要。

    二、通过了公司2002年度利润分配预案。

    经辽宁天健会计师事务所审计,公司2002年实现净利润-157,394,156.14元,因公司亏损,2002年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。

    三、选举管金文先生为公司第四届董事会副董事长；免去管金文先生公司副总裁职务。

    四、通过了董事会与公司经营班子签订的2003年经营目标责任制考核办法。

    五、通过了《总裁工作细则》；

    六、通过了2002年度董事会工作报告。