辽宁金帝建设集团股份有限公司2002年第一次临时董事会会议于2002年6月 14 日在本公司会议室召开,会议由董事长胡毅力主持。会议应到董事10人,实到6人,董 事才炜、王立人因在外地,故委托胡毅力代为行使表决权,会议有效。公司监事列席 了会议。会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了公司在2002年6月30日召开的2001年股东年会上履行董事会、监 事会换届和董事、监事选举程序的议案；

    2、 审议通过了公司第一大股东和第二大股东推荐的下届董事候选人和监事候 选人的议案。第一大股东推荐的董事候选人为：张小炜、顾澄皓、章祖法、楼毅东、 高岩、陈尔愈；推荐的监事候选人为：李霄霖。公司第二大股东推荐的董事候选人 为：王志强、崔秀山、孙振、徐文超；推荐的监事候选人为：李玉平、阎碧云。

    根据公司章程的有关规定,公司第四届董事会应选出十三名董事,根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 除三分之一独立董事四个名 额外,在上述董事候选人中应选出非独立董事九名,因此公司第四届董事会董事选举 实行差额选举。

    上述二项内容提交2002年6月30日召开的公司2001年股东年会审议。2002年5月 31日公司发布的关于召开辽宁金帝建设集团股份有限公司2001年股东年会公告所列 其他事项不变。

    附：1、董事候选人简历

    张小炜：男,32岁,中国政法大学经济法学硕士,北京律师协会理事,现任北京炜 衡律师事务所主任律师。

    顾澄皓：男、33岁,大专学历,现在上海新华房地产发展公司任职。

    章祖法：男、56岁,经济师,中共党员,曾任东海股份有限公司董事长,上海市第 十、十一届人民代表大会代表。

    楼毅东：男、42岁,大专学历,助理会计师,现任江西凯昌集团董事长助理。

    高岩：男、45岁,研究生学历,教授,现任北京轻工技术学院教师、 中国企业家 协会培训委员会委员。

    陈尔愈：男、55岁,大专学历,现任上海强生控股股份有限公司董事会办公室主 任、投资部经理,上海国通通讯有限公司董事。

    王志强：男、56岁,大专学历,高级经济师, 现任辽宁省建设集团有限责任公司 党委副书记、纪委书记。

    崔秀山：男、45岁,本科学历,高级工程师, 现任大连金帝建设工程有限公司董 事长兼党委书记。

    孙振：男、50岁,大专学历,中共党员,高级工程师,现任辽宁省建设集团有限责 任公司副董事长,本公司董事。

    徐文超：男、52岁,研究生结业,高级会计师, 现任辽宁省建设集团有限责任公 司副总经理兼总会计师。

    2、监事候选人简历

    李肖霖：男、49岁,硕士研究生结业,经济师,现任北京市炜衡律师事务所律师。

    李玉平：男、51岁,大专学历,高级会计师,中共党员,现任辽宁省建设集团有限 责任公司副总经理,本公司监事。

    阎碧云；女、53岁,大专学历,中共党员,高级政工师,现任辽宁省建设集团有限 责任公司工会主席,本公司董事。