公司三届十二次董事会于2002年4月8日-9日在沈阳东湖度假村召开。会议应到 董事10人,实到9人,董事王伟斌缺席；5名监事和公司财务总监、副总裁列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。会议由董事长主持,审议通 过了以下决议。

    1、审议通过了公司2001年年度报告及2001年年度报告摘要；

    2、审议通过了对部分应收款项全额计提坏帐准备金的议案。

    3、审议通过了公司2001年分配预案和2002年利润分配政策。

    经辽宁天健会计师事务所审计,本公司2001年实现净利润-33,695,988.97元,因 本年度亏损,2001年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。

    鉴于公司2001年度出现亏损,预测2002年度公司如有盈利,将用于弥补以前年度 亏损,不进行利润分配。公司董事会保留根据实际情况调整2002年分配预案的权利。

    4、审议通过了修改《公司章程》的议案；

    5、审议通过了《股东大会议事规则》议案；

    6、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案；

    7、审议通过了《信息披露管理规则》的议案；

    8、审议通过了修改《公司担保管理规则》的议案；

    9、审议通过了成立高级装修分公司和建筑轻钢结构工程分公司的议案。

    10、审议通过了成立工程管理部的议案；

    11、审议通过了支付会计师事务所审计费用的议案。

    公司2001年支付会计师事务所审计费用30万元人民币。股东大会召开时间另行 通知。上述第4～8项详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。