辽宁金帝建设集团股份有限公司2000年度股东年会于2001年6月18 日在公司六 楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份3815万股, 占公司 总股本的23.9%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高 级管理人员出席了会议。会议由董事长胡毅力主持,会议以记名投票方式表决,通过 了以下决议：

    一、《公司2000年董事会工作报告》；

    上述议案赞成票3815万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    二、《公司2000年监事会工作报告》；

    上述议案赞成票3815万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    三、《公司2000年财务决算及2001年财务预算报告》；

    上述议案赞成票3815万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    四、《公司2000年度分配预案》；

    经辽宁天健会计师事务所(原大连北方会计师事务所)审计,本公司2000 年度实 现利润5038462.52元,鉴于公司以前年度曾出现亏损,根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定,本年度实现利润全部用于弥补以前年度亏损,2000年度公司不进行利润 分配,也不进行资本公积金转增股本。

    上述议案赞成票3815万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    五、《续聘辽宁天健会计师事务所(原大连北方会计师事务所)的议案》。

    上述议案赞成票3815万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    北京嘉华律师事务所具有证券从业资格的律师王方敏、魏现州为本次股东年会 进行法律见证并出具法律意见书。其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序、 出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上 市公司股东大会规范意见》和其他有关法律、法规及《公司章程》的规定, 会议所 通过的各项决议合法有效。