一、会议召开和出席情况

    公司于2007年4月25日在《上海证券报》发出召开辽宁金帝建设集团股份有限公司2006年股东大会的通知,股东大会于2007年5月18日在灯塔市红阳热电有限公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长林守信主持。本次会议到会股东(代理人)共3人,代表股份8,045万股,占公司总股本的50.36%,公司董事、监事、高级管理人员参加了本次会议,公司法律顾问和有关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议决议有效。

    二、议案通过情况

    经会议审议并采取现场投票方式表决,通过了以下议案：

    1、公司董事会2006年度工作报告；

    以上议案赞成票8045万股,占到会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    2、公司监事会2006年度工作报告；

    以上议案赞成票8045万股,占到会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    3、公司2006年年度报告及摘要；

    以上议案赞成票8045万股,占到会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    4、公司2006年财务决算报告；

    以上议案赞成票8045万股,占到会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    5、公司2006年度利润分配的议案；

    经辽宁天健会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润-11,907,335.99元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,因本年度亏损,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    以上议案赞成票8045万股,占到会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    6、公司更名及变更经营范围的议案；

    为准确反映公司重组后的实际情况,公司名称变更为 "辽宁红阳能源投资股份有限公司"；公司经营范围变更为：能源投资开发、利用和经营；电力、热力生产与销售；城市集中供热、供汽；供热、供汽工程设计、安装及检修；粉煤灰、水泥生产及销售；焦炭生产；余热利用；煤炭洗选加工；煤泥、煤矸石综合利用；循环水工程开发和综合利用；技术咨询服务(最后以工商登记核准确定)。

    以上议案赞成票8045万股,占到会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    7、变更公司监事的议案；

    公司监事张亮、郑长轩因工作变动原因,提出辞去公司监事职务。经公司大股东沈阳煤业集团提名,增补马志新、吴庭卓(职工监事)为公司第四届监事会监事,任职期限至公司第四届监事会届满。

    以上议案赞成票8045万股,占到会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    8、修改公司章程的议案；

    以上特别议案赞成票8045万股,占到会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    9、修改股东大会议事规则的议案；

    以上议案赞成票8045万股,占到会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    10、修改董事会议事规则的议案；

    以上议案赞成票8045万股,占到会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    11、修改监事会议事规则的议案；

    以上议案赞成票8045万股,占到会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    12、续聘会计师事务所的议案；

    公司续聘辽宁天健会计师事务所(大连)负责公司2007年财务报告,审计及其他相关审计工作,聘用期限为一年。

    以上议案赞成票8045万股,占到会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京国枫律师事务所姜业清律师见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法有效。

    辽宁金帝建设集团股份有限公司

    2007年5月18日

    附：新当选监事马志新、吴庭卓个人简历

    马志新,男,1949年10月出生,汉族,中共党员,政工师。1994年10月-2001年4月任沈阳矿务局党委常委、纪委书记；2001年4月-2005年12月,任沈煤集团纪委书记、工会主席、董事；2005年至今,任沈煤集团党委副书记、纪委书记、董事。

    吴庭卓,男,1957年3月出生,壮族,中共党员,高级政工师。2001年8月-2005年7月任沈煤集团红菱煤矿党委副书记、工会主席；2005年7月-2006年7月任沈煤集团洗选煤质处党委书记；2006年至今任沈煤集团工会副主席、灯塔市红阳热电有限公司工会副主席。