辽宁金帝建设集团股份有限公司三届九次董事会于2001年5月16 日上午在本公 司六楼会议室召开。会议应到董事10人，实到9人，公司4名监事列席了本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

    一、通过了公司用工、人事和分配制度：

    该制度确定了公司人事管理范围，设立管理机构的基本原则，考核管理人员的 基本内容；确定了劳动用工合同制度和基本管理范围及管理程序；确定了按劳分配 和生产要素、管理要素有机结合的多种分配形式并存的原则，确定了按市场机制决 定企业自身分配、坚持效益优先兼顾公平、效益决定分配、尊重知识尊重人才、实 行绩效考核动态管理的基本原则及管理程序。

    二、通过了公司经营集团薪酬分配方案：

    该方案确定了经营集团成员薪酬与经营业绩挂钩、动态管理的原则；充分调动 经营集团成员的积极性和创造性，实现效益最大化，避免短期行为的原则；实行按 劳分配和按管理要素分配相结合的原则；责任、风险、利益相一致的原则。经营集 团成员薪酬＝基本薪酬＋年功薪酬＋激励薪酬，年功薪酬与公司年度经营计划中主 要指标挂钩，按计划指标实际完成情况经审计后计算实际数额；公司超额完成利润 时，审计后经业绩考评可享受激励薪酬。

    三、通过了召开公司2000年股东年会的议案。

    公司定于2001年6月18日上午9时在本公司七楼会议室召开公司2000年股东年会。

    （一）、会议内容：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务决算报告及2001年度财务预算方案；

    4、审议2000年度分配预案；

    5、审议续聘辽宁天健会计师事务所的议案。

    （二）、参加会议人员：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、凡在2001年6月8日（星期五）下午交易结束后， 在上海证券中央登记结算 公司登记在册的本公司股东；

    3、股东授权委托代理人。

    （三）、参加会议登记办法：

    1、具备出席会议资格的个人股东凭个人身份证、股东帐户卡、 法人股东持股 东帐户卡及法人营业执照复印件、个人身份证进行登记。

    2、授权委托代理人凭授权委托书、本人身份证、委托人身份证、 委托人帐户 卡进行登记；法人股东委托代理人还需持委托人的法人营业执照复印件。

    3、异地股东可用信函或传真方式进行登记；

    4、登记地点：沈阳市沈河区青年大街118号本公司481房间。

    登记时间：2001年6月12日—13日上午9时至下午3时。

    联系人：王莉

    联系电话：024-22870330

    传真：024-22855430

    邮编：110014

    （四）、其它事项：会期半天，与会人员食宿费及交通费自理。