本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示

    ●公司本次会议无修改议案情况，亦无新议案提交表决情况。

    ●本次会议审议的《辽宁金帝建设集团股份有限公司与沈阳煤业集团有限(责任)公司进行重大资产置换的议案》获得通过。

    一、会议召开和出席情况

    辽宁金帝建设集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年12月18日上午9：30在沈煤集团宾馆召开。本次会议由董事会提议召开，会议由公司董事长林守信先生主持。到会股东(授权代表)共4人，代表股份8,520万股，占公司总股本的53.33%。具有表决权的股东3人，代表股份为1,975万股，占公司总股本的12.36%(根据有关规定，关联股东沈阳煤业集团有限(责任)公司在本次会议回避表决)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。会议采取现场投票表决方式。公司部分董事、高管人员及中介机构人员出席和列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    审议通过了公司与沈阳煤业集团有限(责任)公司进行重大资产置换的议案。

    上述议案获赞成票1,975万股，占投票表决总股数的100%，反对票0股，弃权票0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市国枫律师事务所姜业清律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 》及本公司《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

    辽宁金帝建设集团股份有限公司

    2006年12月18日