本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示

    ●公司本次股权分置改革相关股东会议召开期间无修改议案情况，亦无新议案提交表决情况。

    ●本次股权分置相关股东会议审议的《辽宁金帝建设集团股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

    ●本公司将尽快在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开情况

    辽宁金帝建设集团股份有限公司股权分置改革相关股东大会于2006年12月18日14：00在 沈阳市沈北新区虎石台镇沈煤宾馆召开。会议由公司董事长林守信先生主持。本次会议采取网络投票、现场会议投票和董事会投票(董事会征集授权委托投票权)的表决方式。

    二、会议出席情况

    出席本次相关股东会的股东共527人，代表股份104,860,460股，占公司总股本的65.64%；

    其中：参加网络投票的流通股股东共519人，代表流通股股份19,364,987股，占公司流通股总数的31.44%，占公司总股本的12.12%；

    参加本次相关股东会现场会议并投票的流通股股东及授权人共3人，代表流通股股份215,473股(授权委托公司董事会投票)，占公司流通股总数的0.35%，占公司总股本的0.13%；

    参加本次相关股东会现场会议并投票的非流通股股东及授权人共5人，代表非流通股股份85,280,000股(其中授权委托公司董事会投票80,000股)，占公司非流通股股份总数的86.88%，占公司总股本的53.38%；

    授权委托公司董事会投票股份总数共295,473股，占公司总股本的0.18%。

    本次会议符合《公司法》和中国证监会及公司章程的有关规定，会议决议有效。

    公司部分董事、高管人员、中介机构、见证律师出席、列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    1、投票表决结果：

    单位：股

                            代表股数      赞成股数    反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体参会股东         104,860,460   101,727,686   3,124,274      8,500      97.01
    其中：非流通股股东    8,5280,000    8,5280,000           0          0        100
    流通股股东            19,580,460    16,447,686   3,124,274       8500         84

    2、参加本次会议投票表决的前十名流通股股东持股和对《公司股权分置改革方案》投票表决情况：

    序号                     股东名称   持股数量(股)    表决结果
    1               申银万国-农行-BNP        PARIBAS   2,483,669   同意
    2                          金玉香        984,000        同意
    3                          胡俊荣        550,000        同意
    4                          刘祥民        524,502        反对
    5                          杨周彝        373,000        同意
    6      上海诺为金投资咨询有限公司        350,472        同意
    7                            王玮        325,900        同意
    8                          刘国民        309,600        反对
    9                          任鲁海        300,000        同意
    10                         郭卫东        268,000        同意

    本次会议经参会全体股东对审议议案投票表决，获得三分之二以上赞成票；同时，参加本次会议的流通股股东对审议议案投票表决，获得三分之二以上赞成票。本公司股权分置改革方案经相关股东大会审议并投票表决获得通过。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经北京国枫律师事务所姜业清律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则 》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革操作指引》等法律法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

    辽宁金帝建设集团股份有限公司

    2006年12月18日