辽宁金帝建设集团股份有限公司三届八次董事会于2001年3月23 日在大连黄金 山大酒店召开。会议应到董事10人，实到9人，一名董事委托其他董事代行表决权。 公司监事会4名监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经 会议审议表决，通过了以下议案：

    一、八票赞成，孙振、闫碧云反对通过了公司2000年年度报告及摘要；

    二、八票赞成，孙振，闫碧云弃权通过了公司2000年分配预案及对下一年度分 配政策的预测；

    经辽宁天健会计师事务所 原大连北方会计师事务所 审计，本公司2000年度实 现利润5038462.52元，鉴于公司以前年度曾出现亏损，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，本年度实现利润全部用于弥补以前年度亏损，2000年度公司不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    关于2001年度分配政策的预测：鉴于公司以前年度曾出现亏损，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，预测公司2001年度实现利润将全部用于弥补以前年度 的亏损，不进行利润分配。公司董事会保留根据实际情况适当调整2001年度分配预 案的权力 此议案须提交股东大会通过 。

    三、一致通过了公司2001年度经营计划；

    四、一致通过了续聘辽宁天健会计师事务所 原大连北方会计师事务所 的议案 此议案须提交股东大会通过 。

    五、一致通过了聘任、解聘高级管理人员的议案。

    经总裁提名，聘任王秀丽女士为公司财务总监；聘任曹阅先生为公司总工程师。

    因年龄原因，解聘王立人先生的财务总监职务；聘解秦寿松先生的总工程师职 务。公司董事会对王立人先生、秦寿松先生任职期间对公司的贡献表示感谢。

    六、一致通过了公司对所属公司投资组建有限责任公司的议案；

    为进一步适应市场变化和建设部关于新资质就位的要求，公司用现有资产经评 估作价后，对符合条件的所属公司以投资的方式组建有限责任公司，本次董事会在 其决策权限内，授权公司总裁全权负责该事项的具体实施工作。

    七、一致通过了公司制定的财务、资产二个基本管理制度。

    附：王秀丽、曹阅简历

    王秀丽，女，汉族，1966年1月出生，1987年7月参加工作，文化程度本科，高 级会计师，中共党员，曾任辽宁省建筑工程机械施工公司会计、财务科长，辽宁省 建设集团公司总承包公司总会计师，现任辽宁金帝建设集团股份有限公司财务副总 监兼财经部部长。

    曹阅，男，汉族，1966年10月出生，1986年7月参加工作， 文化程度硕士研究 生，高级工程师，中共党员，曾任冶金部第三冶金建筑公司技术员、项目经理，辽 宁省建设集团公司工程师，辽宁省建设集团东联高层工程公司经理，辽宁省建设集 团公司副总工程师，现任辽宁金帝建设集团股份有限公司副总工程师。