本公司于2006年11月28日发出了关于在2006年12月18日召开公司2006年第一次临时股东大会的会议通知(详见2006年11月28日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站)，该通知因未能确定临时股东大会召开地点，现确定公司2006年第一次临时股东大会召开地点为：沈阳市沈北新区虎石台镇沈煤宾馆二楼多功能会议室。会议其他内容不变，仍以2006年11月28日发出的召开2006年第一次临时股东大会的会议通知为准。

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    特此公告

    辽宁金帝建设集团股份有限公司

    2006年12月6日