本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2006年12月18日（星期一）上午9:30时

    ●会议召开地点：另行通知

    ●会议方式：与会股东和股东授权代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案

    ●重大提案：

    关于辽宁金帝建设集团股份有限公司与沈阳煤业（集团）有限责任公司进行重大资产置换的议案。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第五届董事会第七次会议决定，召开公司2006年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议时间：2006年12月18日（星期一）上午9:30时

    三、会议地点：另行通知

    四、会议内容

    关于辽宁金帝建设集团股份有限公司与沈阳煤业（集团）有限责任公司进行资产置换的议案。

    五、出席会议的对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2006年12月8日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

    六、会议登记办法

    1、登记手续：

    法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人公章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人公章）办理登记手续。个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

    2、登记时间：2006年12月11日－12日，上午9:30－11:30,下午13:30－15:00

    3、登记地点：本公司董事会办公室

    七、其他事项

    1、会期半天；

    2、与会者参会费用自理；

    3、联系电话：024-22870330

    传 真：024-22855430

    4、联系人：王莉

    5、公司地址：沈阳市沈河区青年大街118号

    邮 编：110014

    辽宁金帝建设集团股份有限公司

    二OO六年十一月二十七日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席辽宁金帝建设集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

    议案                                                   赞成   反对   弃权
    关于与沈阳煤业（集团）有限责任公司进行资产置换的议案

    如果委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人可自行决定对该等议案投票表决。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

    委托人股票账户卡号码： 委托日期：

    委托人持股数额：