辽宁金帝建设集团股份有限公司五届五次董事会会议通知于2006年5月22日发出,会议于2006年5月26日召开。本次会议以通讯方式进行表决。会议应到董事9人,实际参加表决董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    以全票赞成通过了关于在2006年6月28日召开公司2005年股东年会的议案。

    有关内容如下：

    一、会议召开时间：2006年6月28日上午9时；

    二、会议召开地点：本公司六楼会议室；

    三、会议召开方式：现场投票

    四、会议审议事项：

    1、审议公司董事会2005年度工作报告；

    2、审议公司监事会2005年度工作报告；

    3、审议通过公司2005年年度报告及摘要；

    4、审议公司2005年财务报告；

    5、审议公司2005年度利润分配议案；

    6、审议聘用会计师事务所的议案。

    公司拟续聘辽宁天健会计师事务所负责公司2006年财务报告审计及其他相关审计工作,聘用期为一年。

    上述1－5项议案已经公司五届三次董事会通过,见2006年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    五、会议出席对象：

    1、公司全体董事、监事和其他高级管理人员；

    2、截止2006年6月19日上海证券交易所股票交易结束后登记在册的本公司股东或股东授权代表。

    六、会议登记事项：

    个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；股东授权代表除上述证件外,还需持本人身份证及股东授权委托书,到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可按上述要求通过信件、传真办理登记手续,在参加会议时补交登记资料原件。

    七、其他事项：

    1、会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理；

    2、联系人：王莉

    联系电话：024-22870330 传真：024-22855430

    联系地址：沈阳市沈河区青年大街118号

    邮政编码：110014

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹授权 先生／女士代表本公司(本人)参加辽宁金帝建设集团股份有限公司2005年度股东年会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

    委托人(签名)： 身份证号码：

    持有股数： 股东帐户卡号：

    受委托人(签名)： 身份证号码：

    委托日期：

    辽宁金帝建设集团股份有限公司

    2006年5月26日