本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    辽宁金帝建设集团股份有限公司2005年第三次临时董事会于2005年11月30日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实际参与表决董事6人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    1、一致通过了以公积金弥补亏损的议案。

    截止2005年10月31日,公司累计亏损-316,585,844.21元,公司决定以2005年10月31日止的公积金弥补累计亏损,其中可用于弥补亏损的法定盈余公积金13,279,953.54元,任意盈余公积金7,564,753.98元,资本公积金201,184,130.43元。以上数据未经审计,公司最迟在审议有关公积金弥补亏损的股东大会前15天披露经审计的财务报告并确认最终亏损弥补方案,如届时无法披露的经审计的财务报告,则取消公司股东大会。

    2、一致通过了于2005年12月31日召开2005年第一次临时股东大会。

    辽宁金帝建设集团股份有限公司

    2005年11月30日