本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司定于2005年12月31日上午9时召开2005年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召开时间：2005年12月31日上午9时；

    2、会议召开地点：本公司六楼会议室；

    3、会议召集人：公司董事会；

    4、会议召开方式：现场投票；

    二、会议出席对象：

    1、公司全体董事、监事和其他高级管理人员；

    2、截止2005年12月20日上海证券交易所股票交易结束后登记在册的本公司股东或股东授权代表。

    三、会议审议内容：

    审议公司以公积金弥补亏损的议案。

    四、会议登记事项：

    个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明；股东授权代表除上述证件外,还需持本人身份证及股东授权委托书,于2005年12月28-29日上午9：00-11：00,下午2：00-4：00到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可按上述要求通过信件、传真办理登记手续,在参加会议时补交登记资料原件。

    五、其他事项：

    1、会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理；

    2、联系人：王莉

    联系电话：024-22870330 传真：024-22855430

    联系地址：沈阳市沈河区青年大街118号

    邮政编码：110014

    辽宁金帝建设集团股份有限公司

    2005年11月30日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席辽宁金帝建设集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    股东账号： 所持股数：

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日