本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第五届董事会第一次会议于2005年6月15日在本公司会议室召开。本次董事会的会议通知已于2005年6月5日以电话及传真方式发出。会议应到董事9人,实到9人,公司3名监事列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经到会董事一致推举,会议由林守信先生主持,经与会董事对各项议案审议、表决,一致通过了以下议案。

    一、通过了选举公司董事长的议案：

    会议选举林守信为公司第五届董事会董事长。

    二、通过了选举公司副董事长的议案：

    经董事长提名,选举徐绍奇、窦明为公司第五届董事会副董事长。

    三、通过了聘任公司总裁的议案：

    经董事长提名,聘任崔秀山为公司总裁。

    四、通过了聘任公司董事会秘书的议案：

    经董事长提名,聘任朱丹石为公司董事会秘书。

    五、通过了聘任公司财务负责人的议案：

    经公司总裁提名,聘任刘长余为公司财务总监。

    六、通过了聘任公司副总裁及总工程师的议案：

    经公司总裁提名,聘任王建中、张华民、李飚、朱丹石(兼)为公司副总裁,聘任曹阅为公司总工程师。

    七、通过了聘任公司证券事务代表的议案：

    经董事长提名,聘任王莉为公司第五届董事会证券事务代表。

    八、通过了设立公司董事会办公室的议案。

    根据公司章程的有关规定,上述当选人员任期自2005年6月15日至2008年6月14日止,任期三年。

    公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见,认为本次董事会聘任的公司高级管理人员均具备与其所任职务相适应的任职条件,其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定,同意董事会对上述人员的聘任。

    附：高级管理人员简历

    崔秀山：男,1957年生,本科学历,高级工程师,曾任辽宁省建设集团第二安装工程公司副总经理、总经理,大连金帝建设有限公司董事长、党委书记,本公司副总裁；现任本公司总裁、党委书记、董事。

    王建中：男,1951年生,大专学历,工程师,曾任本公司工业安装工程公司总经理,公司总承包公司经理；现任本公司副总裁。

    张华民：男,1952年生,大专学历,工程师,曾任本公司第二建筑工程公司副总经理、总经理,本公司总承包项目中心经理；现任本公司副总裁。

    李飚：男,1969年生,硕士学历,工程师,曾任本公司董事会办公室副主任、企划部部长；现任本公司副总裁。

    朱丹石：男,1955年生,大专学历,曾任辽宁省建设集团公司办公室主任,本公司办公室主任、董事；现任本公司副总裁、董事会秘书兼董事会办公室主任。

    刘长余：男,1960年生,大专学历,会计师,曾任本公司房地产开发公司副经理、总会计师；现任本公司财务总监。

    曹阅：男,1966年生,硕士学历,高级工程师,曾任冶金部第三冶金建筑公司经理、本公司副总工程师；现任本公司总工程师。