本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新增提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    辽宁金帝建设集团股份有限公司2004年股东年会于2005年6月15日在公司六楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托人共3人,代表股份8,045万股,占公司总股本15,975.52万股的50.36%,本次会议无流通股股东代表出席,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议由董事长王志强主持。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票方式表决,审议并通过了以下提案：

    (一)、《2004年董事会工作报告》；

    该议案获赞成票8,045万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    (二)、《2004年监事会工作报告》；

    该议案获赞成票8,045万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    (三)、《2004年年度报告及摘要》；

    该议案获赞成票8,045万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    (四)、《2004年财务决算报告》；

    该议案获赞成票8,045万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    (五)、《2002年度利润分配的议案》；

    公司2004年度实现净利润-11,602,348.99元,因公司出现亏损,2004年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    该议案获赞成票8,045万股,占出席会议有效股份总数100%。

    (六)、《关于修改公司章程的议案》(内容详见2005年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》)；

    该议案获赞成票8,045万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    (七)、《续聘会计师事务所的议案》；

    公司续聘辽宁天健(大连)会计师事务所负责公司2005年财务报告审计及其他相关审计工作,聘用期为一年。

    该议案获赞成票8,045万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    (八)、《董事会换届改选的议案》；

    审议通过的董事、独立董事候选人如下：

    徐绍奇获赞成票8,045万股,占出席会议有效股份总数的 100%。

    汪伟获赞成票8,045万股,占出席会议有效股份总数的 100%。

    汪克夷(独立董事)获赞成票8,045 万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    于延琦(独立董事)获赞成票 8,045万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    张佐刚(独立董事)获赞成票8,045万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    林守信获赞成票8,045万股,占出席会议有效股份总数的 100%。

    樊金汉获赞成票8,045万股,占出席会议有效股份总数的 100%。

    窦明获赞成票8,045万股,占出席会议有效股份总数的 100%。

    崔秀山获赞成票8,045万股,占出席会议有效股份总数的 100%。

    (九)、《监事会换届改选的议案》。

    审议通过的监事候选人如下：

    张颖获赞成票8,045万股,占出席会议有效股份总数的 100%。

    张亮获赞成票8,045万股,占出席会议有效股份总数的 100%。

    根据公司章程的有关规定,郑长轩为公司职代会选举出的职工监事,其监事资格有效,无需股东大会通过。

    新当选董事、独立董事、监事个人简历详见2005年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市康达律师事务所李哲律师见证并出具了法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

    四、备查文件目录

    1、辽宁金帝建设集团股份有限公司2004年股东年会决议；

    2、北京康达律师事务所关于辽宁金帝建设集团股份有限公司2004年股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

辽宁金帝建设集团股份有限公司

    2005年6月15日