辽宁金帝建设集团股份有限公司第三届监事会十一次会议通知于2005年4月30日发出,会议于2005年5月10日在本公司会议室召开。本次会议应到监事人6,实到监事4人,其中亲自出席3人,授权委托1人,监事李正国因工作原因未参加会议,委托张作学监事代行表决权。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

    会议审议并一致表决通过了《关于监事会换届改选的议案》。

    公司第一大股东辽宁省投资集团有限公司提名张颖为监事候选人；公司第二大股东沈阳煤业(集团)有限责任公司提名张亮为监事候选人。

    上述议案需提交公司2004年股东年会审议。

    附：监事候选人简历

    张颖,女,1963年生,高级经济师,曾任省建设投资公司专项资金副处长兼新产品基金管理处副处长、专项资金管理部部长、总经理助理,现任省投资集团有限公司党群工作部部长。

    张亮,男,1951年生,高级政工师,曾任沈阳矿务局蒲河煤矿矿长,沈煤集团铁路运输部主任、党委副书记,现任沈煤集团纪委常务副书记。