辽宁金帝建设集团股份有限公司三届十次监事会会议于2005年4月1日在公司召开,本次会议于2005年3月25日发出会议通知。会议应到监事6人,实到4人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并一致通过了以下决议。

    一、通过了2004年度监事会工作报告。

    二、通过了公司2004年度分配预案。

    三、通过了公司更正会计差错的议案。

    监事会认为,公司根据会计准则和会计制度的有关规定,针对2003年度出现的会计差错进行的更正是恰当的,同意公司董事会所作的专门决议,认为对2003年经营结果有关数据调整后,对公司当年盈利没有实质影响,不影响公司净资产,有助于公司进一步提高会计信息质量。

    四、通过了《审计报告涉及事项的专项说明》。

    监事会认为,报告期内,公司会计核算制度符合有关规定,2004年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司董事会对审计报告涉及事项的专项说明。