本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    1、我公司股票于2005年3月7、8、9日连续三天达到涨幅限制。
    2、针对某证券报刊登的关于本公司将向煤炭行业转型的消息,本公司已于2005年3月4日披露了《辽宁金帝建设集团股份有限公司澄清公告》(内容详见当日《中国证券报》、《上海证券报》),进行了澄清。
    3、本公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》,公司将严格按照有关规定和要求及时进行信息披露,请投资者注意投资风险。
    特此公告
    
辽宁金帝建设集团股份有限公司    2005年3月9日