本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    1、我公司股票于2005年1月28、31、2月1日(1月29、30日为公休日)连续三日达到跌幅限制。
    2、本公司已于2005年1月29日披露了《辽宁金帝建设集团股份有限公司2004年度业绩预亏公告》。
    3、除上述事项外,本公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》,公司将严格按照有关规定和要求及时进行信息披露,请投资者注意投资风险。
    特此公告
    
辽宁金帝建设集团股份有限公司    2005年2月1日