辽宁金帝建设集团股份有限公司2003年股东年会于2004年6月1日在公司六楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托人共4人,代表股份8045万股,占公司总股本的50.36%,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长王志强主持。会议以记名投票方式表决,做出以下决议：

    一、审议通过了2003年董事会工作报告。

    该议案获赞成票8045万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    二、审议通过了2003年监事会工作报告。

    该议案获赞成票8045万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    三、审议通过了公司2003年财务决算、2004年财务预算报告。

    该议案获赞成票8045万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    四、审议通过了公司2003年分配预案。

    公司2003年度财务报告经辽宁天健会计师事务所审计,2003年度公司实现净利润12,646,174.12元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2003年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    该议案获赞成票8045万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    五、审议通过了修改《公司章程》的议案。

    有关内容详见2004年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》。

    该议案获赞成票8045万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    六、审议通过了董事报酬的议案。

    该议案获赞成票8045万股,占出席会议有效股份总数的100%。

    七、审议通过了公司处理债权资产及相关负债协议的议案。

    有关内容详见2004年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。关联股东辽宁省建设集团公司(持有3315万股)和辽建集团国际经济技术合作公司(持有500万股)在审议本议案时根据有关规定进行了回避,未参加本议案的表决。

    该议案获赞成票4230万股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    北京昂道律师事务所律师李哲现场见证,为公司本次股东大会出据了法律意见书,认为本公司2003年股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。