上海华源企业发展股份有限公司第三届监事会第四次会议,于2004年3月26日在公司本部会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事审议,会议通过了以下决议：

    一、通过《三届监事会2003年工作报告》,同意向股东大会(2003年年会)报告。

    二、通过《公司2003年年报》和《公司2003年年报摘要》

    三、关于2003年度公司依法运营的有关情况,监事会对本年度公司运行等情况发表独立意见如下：

    1、公司在董事会的领导下,按照《证券法》和《公司法》及其它法律、法规的要求,勤奋努力,规范运作,基本达到了内部控制制度完善,决策程序合法。公司董事、经理解放思想,开拓创新,谋求公司长远发展,在履行公司职责时没有发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

    2、一年来,监事会加大了对公司财务工作的定期检查和专项检查力度,强化了内部审计,较好地履行了监督职责。报告期内公司审计机构立信长江会计师事务所对本公司出具了无保留意见的审计报告,客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；

    3、2000年10月至12月实施的2000年度配股募资工作,是本公司最近一次募集资金行为。公司遵照募集资金的投向,对大部分项目进行了投资。2003年12月26日,经2003年临时股东大会审议通过,公司决定不再追加上海华天电子商务有限公司后期投入1,680万元,以及停止实施投资4,500万元开发纺织服装企业管理软件ERP项目,并将全部剩余募集资金6,180万元用作收购江西华源江纺有限公司69.08%股权的部分款项。本项募集资金变更,程序合法；

    4、本年度内,公司收购、对外投资资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失；

    5、本公司关联交易遵循合理、公平、诚信的原则,没有发现损害公司利益的情况。