上海华源企业发展股份有限公司第一届董事会第二次会议决定召开股东大会（ 1996年年会），现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：1997年5月5日下午2:00开始

    二、会议地点：上海市中山北路1958号华源世界广场八楼多功能厅

    三、会议议题：

    1.审议1996年度董事会工作报告

    2.审议1996年度监事会工作报告

    3.审议1996年度总经理工作报告

    4.审议1996年度财务决算报告

    5.审议部分投资项目调整说明的预案

    6.审议参股江苏太仓港开发建设股份有限公司的预案

    7.审议授权董事会行使长期投资限额审批权的预案

    8.审议设立子公司上海华源国际贸易发展有限公司的预案

    9.审议修改《公司章程》的预案

    10.审议1996年度利润分配预案

    11.审议1996年度资本资本公积金转增股本预案

    12.审议董事会提出的其它事项

    四、出席对象：

    1、截止1997年4月11日上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票 的股东，股东本人因故不能到会，可委托代表人出席。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员

    五、登记办法：

    1、符合上述条件的股东持股东帐户卡、身份证、受托代表持身份证、 授权委 托书、委托人股东帐户卡、法人股东代表持本人身份证和股东单位授权委托书办理 出席登记，异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记地址：上海市浦东新区商城路211号20层2010室

    董事会办公室

    联系电话：021-58793617 58206666-2010

    联系人：夏渊

    传真：021-58792223

    邮政编码：200120

    3、登记时间：1996年4月17日至18日上午9:30至下午4:00

    六、注意事项：

    与会股东住宿及交通费自理、会期半天。