2003年10月23日,上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第三次会议以通讯方式召开,本届董事会共有董事9人,本次会议实际收到议案表决票9份。会议经审议,通过了以下决议：

    一、通过《公司2003年三季度报告》,同意按有关规定公告披露；

    二、同意建立《上海华源企业发展股份有限公司投资者关系管理制度》,全文详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)；

    三、聘任魏龙基为公司副总经理。

    附件一：魏龙基同志简历

    魏龙基、男、1951年12月出生,中共党员、大学学历,经济师

    主要经历：

    1972.8-1987.2 铜陵市化纤厂一纺车间副主任、厂调度室主任,二纺车间副主任、主任

    1987.2-1990.7 铜陵市化纤厂厂长助理

    1990.7-1994.5 铜陵市化纤厂厂长、党总支副书记

    1994.5-1997.1 铜陵市萱麻纺织印染联合公司党委书记、总经理

    1997.1-1997.12 铜陵市经纬麻业纺织有限公司公司董事长、党委书记

    1997.12-2001.1 铜陵华源麻业有限公司总经理、党委副书记

    2001.1-2003.8 上海华源进出口股份有限公司副总经理、纪委书记

    附件二：独立董事意见函

    上海华源企业发展股份有限公司独立董事意见函

    鉴于上海华源企业发展股份有限公司总经理倪学明在公司第三届董事会第三次会议上提议聘任魏龙基为公司副总经理,本人基于独立董事的判断立场,就该事项发表如下意见：

    根据魏龙基的个人履历、工作业绩等情况,本人认为：聘任魏龙基为公司副总经理,有利于充实加强了公司领导班子建设,完善公司领导班子结构,将进一步促进公司健康快速发展,符合公司及股东的利益。同时,本人认为魏龙基符合任职资格要求的各项条件,未发现有依法不适宜担任公司高级管理人员的情形,同时提名程序、聘任程序也符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。