我公司于2003年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登本公司股东大会(2002年年会)决议公告,因排版时的工作失误,导致第七项第二款以后的各项表决议案,在表决结果最后陈述时出现差错。现将第七项至第十项议案的审议情况更正公告如下：

    七、审议并通过《关于第三届董事会候选董事提名的议案》

    1、选举钱锋为第三届董事会董事

    表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

    2、选举顾振华为第三届董事会董事

    表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意顾振华为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

    3、选举倪学明为第三届董事会董事

    表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意倪学明为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

    4、选举吕文为第三届董事会董事

    表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意吕文为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

    5、选举傅伟民为第三届董事会董事

    表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意傅伟民为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

    6、选举谢国梁为第三届董事会董事

    表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意谢国梁为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

    7、选举程绍秀为第三届董事会独立董事

    表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意程绍秀为第三届董事会独立董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

    8、选举黄茂福为第三届董事会独立董事

    表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意黄茂福为第三届董事会独立董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

    9、选举包铭新为第三届董事会独立董事

    表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意包铭新为第三届董事会独立董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

    八、审议并通过《关于第三届监事会候选监事提名的议案》

    1、选举周郑生为第三届监事会监事

    表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意周郑生为第三届监事会监事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

    2、选举杜淑明为第三届监事会监事

    表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意杜淑明为第三届监事会监事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

    3、选举陈瑶琴为第三届监事会监事

    表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意陈瑶琴为第三届监事会监事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

    4、选举陈永明为第三届监事会监事

    表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意陈永明为第三届监事会监事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

    5、选举边国娣为第三届监事会监事

    表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意边国娣为第三届监事会监事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

    九、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会职权的议案》

    表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意本议案,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

    十、审议并通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

    表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意本议案,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。

    特向公司股东,及本公司董事、监事致谦。

    

上海华源企业发展股份有限公司

    二00三年五月二十八日