为配合上海市政府做好“非典”防治工作,本公司决定变更股东大会(2002年年会)的登记方式,凡参加股东大会(2002年年会)的股东均采用以信函、传真方式登记。登记截止日期为2003年5月16日,信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表为准。会议通知的其他事项不变。

    各股东务必请准确填写通讯地址、邮政编码、联系电话。我公司将于2003年5月20日将有关资料寄出,请各位股东查收。

    特此通知。

    

上海华源企业发展股份有限公司

    二00三年五月十二日

    附件一：股东参会登记表

    股东参会登记表

    本人决定亲自出席上海华源企业发展股份有限公司股东大会(2002年年会)。

    股东姓名身份证号码：

    证券帐户号：持股数：

    通讯地址：

    联系电话：邮政编码：

    日期：

    附件二：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源企业发展股份有限公司股东大会(2002年年会),并代为行使表决权。

    委托人(签字)：委托人身份证号码：

    委托人证券帐户号：委托人持股数：

    受托人(签字)：受托人身份证号码：

    受托人通讯地址：

    受托人联系电话：邮政编码：

    委托日期：