上海华源企业发展股份有限公司第一届董事会第二次会议，于一九九七年三月 三十一日在上海浦东新区乐凯大厦公司总部召开，会议通过了以下决议：

    一、1996年度董事会工作报告；

    二、总经理业务工作报告；

    董事会认为，公司96年抓住股票上市的有利时机，取得了较好的经营业绩，董 事会对公司96年的工作是满意的，肯定的、董事会希望公司在新的一年里，积极推 进两个根本性转变，加快培育新的经济增长点，开拓创新，乘势而上，为全面完成 97年的各项奋斗目标而努力。

    三、1996年度财务决算报告；

    四、1996年度利润分配预案；

    1996年度公司实现净利润6305.39万元，根据上次股东大会的决议，1-9月份净 利润4402.01万元归原股东分配。10-12月净利润为1903.38万元，提取10 ％法定公 积金190.34万元，提取10％公益金190.34万元，当年可供股东分配利润为1522.70 万元。董事会决议该部分利润转入下一年度分配。

    五、1996年度资本公积金转增股本预案；

    到1996年末，公司资本公积金为20095.33万元，董事会决议用资本公积金转增 股本，按10:8转增股本8000万元，尚余12095.33万元。

    六、公司1996年年度报告及年报摘要；

    七、关于部分投资项目调整说明的预案；

    八、关于参股江苏太仓港开发建设股份有限公司的预案；

    九、关于提请股东大会授权董事会行使长期投资限额审批权的预案；

    十、关于提请股东大会修改《公司章程》的预案；

    十一、关于设立子公司上海华源国际贸易发展有限公司的预案；

    十二、关于召开1996年度股东大会的有关事宜。

    以上预案提请股东大会批准后实施。