上海华源企业发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议,于2002年10月9日在公司本部会议室召开,会议应到董事12人,实到9人,董事谢国梁、孙效良、赵大川因故请假,董事谢国梁、孙效良分别全权委托董事顾振华、卢继延代为表决,7位监事及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事审议,会议通过了以下决议：

    一、通过《关于收购六安金裕纺织有限责任公司的报告》

    董事会同意：本公司以现金2000万元人民币收购六安纺织厂持有的六安金裕纺织有限责任公司（简称＂金裕纺织＂）95%股权。华源发展受让金裕纺织后,金裕纺织将变更注册,新公司更名为＂六安华源纺织有限公司＂,六安纺织厂持有新公司5%的股权。

    董事会认为：收购金裕纺织股权符合公司做强做大纺织主业的发展战略,有利于进一步增强主营业务的竞争能力。

    二、通过《关于出售双猫纺织装饰分公司资产的报告》

    董事会同意该报告,认为出售双猫纺织装饰分公司（简称＂双猫分公司＂）资产体现了＂有所为、有所不为＂的原则,有利于集中力量,做强做大支柱产业,有利于进一步改善本公司的资产运行质量,也有利于双猫分公司自身的发展。董事会同意出售双猫分公司资产,并认为济南元首针织股份有限公司具备收购该资产的条件,有能力接受并经营管理好双猫分公司。

    三、通过《关于托管江西华源江纺有限公司的报告》

    董事会同意该报告,认为托管江西华源江纺有限公司,有利于本公司集中产业优势,做强做大纺织主业,增强主营业务的盈利能力,同时也可以减少集团内同业竞争。

    四、通过《关于与上工股份有限公司续签互为贷款担保的议案》

    本公司与上工股份有限公司自2001年9月12日签订互为担保协议以来,履行结果良好。目前,上工股份有限公司目前经营状况良好,可持续发展能力较强,因此,董事会同意继续与其签署互为担保短期借款限额壹亿元的合作协议,协议有效期为合作协议签署之日起贰年,担保期限为壹年以内（含壹年）。

    五、董事会选举钱锋、顾振华为公司副董事长。