本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    2002年10月9日,华源发展在公司本部会议室召开了第二届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于托管江西华源江纺有限公司的报告》,同意华源发展托管江西华源江纺有限公司（简称＂江西江纺＂）,托管期为三年,江西江纺每年向华源发展交纳托管费1800万元。

    江西江纺系上海华源投资发展（集团）有限公司（以下简称＂华源投资＂）之控股企业,而华源投资和本公司均为中国华源集团有限公司之控股公司。因此,本交易构成关联交易。

    本次董事会在审议本议案时,如关联董事对本议案进行回避表决,则无法满足董事会决议生效的法定人数,因此,本公司关联董事参加了本议案的表决,并承诺＂本人对此议案的表决遵循了公平、公正的原则,独立于关联方的利益,保证本交易中关联方没有侵犯上市公司及中小投资者的利益,就本表决的独立性承担个别及连带责任＂。会议以全票通过了本议案。

    二、关联方及交易标的基本情况

    江西江纺注册资本4996.1万元,企业类型：有限责任公司,注册地点：江西省南昌市塘山街,法定代表人：钱锋。该公司是集纺纱、织布、印染、服装生产于一体的国家大一型企业,现有棉纺锭10.3万锭、线锭2万锭、902头气流纺、织机1700台（其中无梭织机248台）,并配有国产清钢联合机1套、精梳机6套、进口自动络筒机22台,拥有3条纯棉染色生产线、2条圆网印花生产线和2条化纤染色生产线年产棉纱1.8万吨,坯布6500万米,印染布4000万米,服装18万件,占地面积62.6万平方米。

    截止2002年6月30日,该公司总资产44171万元,总负债25085万元,净资产19086万元,资产负债率56%,2002年1-6月,公司实现主营业务收入22769万元,利润总额1072万元。

    三、关联交易的主要内容和定价政策

    经与江西江纺友好协商,并经双方董事会审议通过,本公司同意托管江西江纺,托管期限自2002年10月1日起至2005年9月30日止。在托管期限内,江西江纺按照每年1800万元人民币向本公司支付托管费,托管费每季度支付一次,分别于每季度末月结束前10日内以现金方式交纳。

    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

    本公司托管江西江纺,有利于优化资源配置,增强华源发展主业的盈利能力,同时也有利于减少集团内同业竞争。

    五、备查文件目录

    1、上海华源企业发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事意见函；

    3、江西华源江纺有限公司与上海华源企业发展股份有限公司关于托管企业之托管协议；

    4、江西华源江纺有限公司第一届董事会第二次会议决议。