上海华源企业发展股份有限公司股东大会（2001年年会）于2002年6月18 日下 午在上海市中山北路1958号华源世界广场八楼会议室召开, 出席会议的股东及股东 代表共64名,代表股份310,750,740股,占公司总股本472,144,227股的65.8169%, 符 合《公司法》和《公司章程》规定,经大会审议并逐项表决,会议通过了以下决议：

    一、审议并通过《二届董事会2001年度工作报告》

    表决结果：同意股份310,742,174股,反对股份4,658股,弃权股份3,908股。 大 会以310,742,174股同意通过本报告,占出席会议股东及股东代表所代表股份的 99 .9974%。

    二、审议并通过《二届监事会2001年度工作报告》

    表决结果：同意股份310,742,174股,反对股份4,658股,弃权股份3,908股。 大 会以310,742,174股同意通过本报告,占出席会议股东及股东代表所代表股份的 99 .9974%。

    三、审议并通过《2001年度公司经营工作报告》

    表决结果：同意股份310,742,174股,反对股份4,658股,弃权股份3,908股。 大 会以310,742,174股同意通过本报告,占出席会议股东及股东代表所代表股份的 99 .9974%。

    四、审议并通过《关于2001年度财务决算和2002年度财务工作安排的报告》

    表决结果：同意股份310,741,874股,反对股份4,658股,弃权股份4,208股。 大 会以310,741,874股同意通过本报告,占出席会议股东及股东代表所代表股份的 99 .9973%。

    五、审议并通过《关于2001年度利润分配预案的报告》

    经大华会计师事务所有限公司审计,2001年度按公司合并报表计算,共实现净利 润55,572,273.30元,其中母公司实现净利润69,218,400.03元,按母公司净利润 10% 比例分别提取法定盈余公积金和公益金各6,921,840.00元,不提取任意公积金。 子 公司按5%—10%比例提取法定盈余公积金和公益金计27,430,778.02元, 提取职工奖 励及福利基金938,278.90元。

    公司2001年度利润分配方案是：按2001年年末股本总数472,144,227 股向全体 股东每10股派发现金红利0.5元（含税）,共派发现金23,607,211.35元。 派发红利 后,本年度尚余可供分配利润37,567,300.08元,加上以前年度未分配利润 13, 532 ,846.60元,合计尚余未分配利润51,100,146.68元,结转下一年度。

    表决结果：同意股份310,741,674股,反对股份4,858股,弃权股份4,208股。 大 会以310,741,674股同意通过本报告,占出席会议股东及股东代表所代表股份的 99 .9972%。

    六、审议并通过《关于增选独立董事及确定独立董事薪酬议案的报告》

    1、增选程绍秀为公司独立董事

    表决结果：同意股份310,742,174股,反对股份4,658股,弃权股份3,908股。 大 会以310,742,174股同意通过本报告,占出席会议股东及股东代表所代表股份的 99 .9974%。

    2、确定独立董事薪酬,年度报酬为3.6万元

    表决结果：同意股份310,741,874股,反对股份4,658股,弃权股份4,208股。 大 会以310,741,874股同意通过本报告,占出席会议股东及股东代表所代表股份的 99 .9973%。

    七、审议并通过《股东大会议事规则》

    表决结果：同意股份310,742,674股,反对股份4,658股,弃权股份3,408股。 大 会以310,742,674股同意通过本报告,占出席会议股东及股东代表所代表股份的 99 .9976%。

    八、审议并通过修订《公司章程》

    表决结果：同意股份310,742,674股,反对股份4,658股,弃权股份3,408股。 大 会以310,742,674股同意通过本报告,占出席会议股东及股东代表所代表股份的 99 .9976%。

    九、审议并通过《关于增选钱锋为公司董事议案的报告》

    表决结果：同意股份310,742,374股,反对股份4,958股,弃权股份3,408股。 大 会以310,742,374股同意通过本报告,占出席会议股东及股东代表所代表股份的 99 .9975%。

    本次大会经通力律师事务所律师见证,决议有效。