上海华源企业发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决定召开股东大会（ 2001年年会）,董事会将遵照上海市重组办、上海市证管办以沪重组办〖2002〗001 号文--《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神, 认真组织召开 本次年度股东大会,现将有关事项公告如下:

    （一）会议时间:2002年6月18日下午1:00开始

    （二）会议地点:上海市,具体地点另行通知

    （三）会议议题:

    1.2001年度董事会工作报告；

    2.2001年度监事会工作报告

    3.2001年度经营工作报告；

    4.2001年度财务工作报告；

    5.2001年度利润分配预案,详见2002年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》的二届十次董事会决议公告；

    6.审议增选独立董事及确定独立董事薪酬的议案,详见2002年4月16日刊登在《 中国证券报》、《上海证券报》的二届十次董事会决议公告；

    7.审议股东大会议事规则,详见上海证券交易所指定网站。

    8.修订《公司章程》,详见2002年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》的二届十二次董事会决议公告。

    （四）出席对象:

    1.凡2002年5月31日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东均可参加会议；本人因故不能到会, 可委托代理人出席并 参加表决。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）登记方法:

    1.符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证；受托代理人持身份证、授 权委托书、委托人股东帐户卡办理；

    法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    2.登记地址:上海市商城路660号乐凯大厦2008室

    邮政编码:200120

    联系电话:（021）58793617 68875566-2180

    传真:（021）58792223

    联系人:夏渊、韦婷

    3.登记时间:2002年6月7日,上午9:30至下午4:00

    （六）其他事项:会期半天,与会股东所有费用自理。