2002年4月25日,上海华源企业发展股份有限公司以通讯方式召开二届董事会第 十一次会议,本届董事会有董事11名,本次实到董事10名,会议符合《公司法》、 《 公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过《公司2002年第一季度报告》,同意按有关规定公告披露。

    2、 董事会同意将本公司所属太仓服饰分公司委托江苏雅鹿实业股份有限公司 经营,并批准签署《委托经营合同》。

    截止2001年12月31日, 上海华源企业发展股份有限公司太仓服饰分公司总资产 41344万元,净资产16101万元,前三年平均利润总额为1082万元。根据《委托经营合 同》,委托期限为自2002年5月1日至2003年4月30日,委托经营利润1200万元人民币, 每三个月支付300万元人民币。