根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 现将公司独立董事情况公告如下：

    公司发起设立时,由本公司发起人推荐孙效良担任公司第一届董事会独立董事, 并经公司创立大会暨第一届股东大会审议批准,以上内容详见1996年9月16日和9 月 27日的《上海证券报》和《中国证券报》。

    公司董事会换届时,由本公司一届十一次董事会提名孙效良、李忠诚、 张国清 等三人担任公司第二届董事会独立董事,并经公司股东大会（1999 年年会）审议批 准,以上内容详见2000年4月15日和5月18 日的《上海证券报》和《中国证券报》（ 编号：临2000-008、临2000-009）。

    按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 现将孙效良、李忠诚、张国清等三人工作经历、全部兼职情况再次补充说明。

    孙效良先生简况：

    孙效良,男,1933年6月8日出生,曾任机械工业部办公厅副主任,政策研究室主任, 国家体改委司长、委员,现任中华企业咨询公司董事长。

    长期从事政策研究和体制改革工作,著有《经济改革系统论》、《我的改革观》 、《股份制在中国的实践》（合著）,主编《中国企业集团》、《宏观经济管理》、 《政策研究学概论》等。

    全部兼职：中国社会科学院工业经济研究所研究员、对外经济贸易大学法学院 教授、国家行政学院教授、中国企业改革与发展研究会副会长、全国政策科学研究 会副理事长、上海华源企业发展股份有限公司独立董事、华源凯马机械股份有限公 司董事、天津特精液压股份有限公司独立董事、东方电机股份有限公司独立董事、 四通高科股份有限公司独立董事。

    简历：

    1948年6月参加革命工作

    1948—1970：在解放军任参谋、处长

    1970—1988：在机械工业部任办公厅副主任、政策研究室主任

    1988—1993：在国家体改委任司长、委员

    1993—至今：任中华企业咨询公司总经理、董事长

    李忠诚先生简况：

    李忠诚,男,1962年11月出生。工学博士。现任中国科学院计算所信息网络研究 室主任、研究员、博士生导师,所学位评定委员会副主任。

    长期从事计算机网络、测试、容错计算和计算机可靠性和性能评估方面的研究 工作,在相关领域的国内外核心刊物和重要国际会议上发表论文60余篇。 先后两次 获中国科学院自然科学二等奖、一次获三等奖。主持多项中国科学院重大项目、知 识创新项目和国家自然科学基金项目等科研课题。1994年获国务院特殊津贴。

    全部兼职：中国计算机学会理事、中国计算机学会容错计算专业委员会副主任 兼秘书长、IEEE计算机学会亚洲测试技术委员会委员、 《计算机学报》编委、 《 JournalofComputerScienceandTechnology》编委、内蒙古大学兼职教授、 重庆邮 电学院兼职教授、上海华源企业发展股份有限公司独立董事、上海华天电子商务有 限公司独立董事。

    简历：

    1979-1983：北京大学计算机系,获理学学士学位

    1983-1986：中国科学院计算所研究生,获工学硕士学位

    1988-1991：中国科学院计算所博士研究生,获工学博士学位

    1996-1997：美国加州大学伯克莱分校访问科学家

    1992-1994：中国科学院计算所副研究员

    1994—至今：中国科学院计算所研究员

    张国清先生简况：

    张国清,男,1965年7月生,现为中国科学院计算技术研究所信息主管, 信息网络 研究室副主任,硕士生导师。

    从1990年起一直从事计算机网络相关的工作,作为主要技术骨干,主持和参加过 网络管理软件、网络安全、路由器、网络应用软件等方面的研究开发以及数十项计 算机网络工程,其中的中关村地区教育与科研示范网工程 即NCFC工程 ,被人民日报、 科技日报等评为一九九四年度中国十大科技新闻。曾与国内外多家公司合作促进科 技成果的产业化。

    全部兼职：上海华源企业发展股份有限公司独立董事、上海华天电子商务有限 公司独立董事。

    简历：

    1984—1988：浙江大学计算机系获学士学位

    1988—1990：杭州富阳科技经济情报所调研室主任

    1990—1993：中国科学院计算技术研究所获硕士学位

    1993—至今：中国科学院计算技术研究所副研究员、信息主管 CIO 、副主任

    特此公告。

    

上海华源企业发展股份有限公司

    2001年9月14日