本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    上海华源企业发展股份有限公司股东大会(2006年年会)于2007年6月29日在上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼2号会议室召开,出席会议的股东及股东代表共32名,代表股份284,654,833股,占公司总股本552,172,227股的51.55%,符合《公司法》和《公司章程》规定。公司副董事长、总经理魏景芬主持了会议。

    二、提案审议情况

    经大会审议并逐项表决,会议审议通过了以下决议：

    一、通过《三届董事会2006年度工作报告》[表决一]

    二、通过《三届监事会2006年度工作报告》[表决二]

    三、通过《2006年度公司经营工作报告》[表决三]

    四、通过《关于2006度财务决算和2007年度财务预算的报告》[表决四]

    五、通过《关于2006年度利润分配议案的报告》[表决五]

    六、通过《关于执行新会计准则的议案》[表决六]

    七、通过《关于公司对外提供担保额度的议案》

    1、与所属企业进行担保 [表决七]

    2、与关联方无锡生命科技发展股份有限公司进行互保[表决八]

    在议案八表决时,与该议案有关联关系的股东中国华源集团有限公司回避表决。

    八、通过《关于修改<公司章程>的议案》[表决九]

    公司注册资本变更为552,172,227元。

    九、通过《关于重大会计差错更正的专项说明》[表决十]

    各议案表决情况,详见汇总表。

    三、律师见证情况

    北京市竞天公诚律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及贵公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、上海华源企业发展股份有限公司股东大会(2006年年会)决议

    2、关于上海华源企业发展股份有限公司股东大会(2006年年会)之法律意见书

    上海华源企业发展股份有限公司

    二〇〇七年六月二十九日

    附：汇总表

    上海华源企业发展股份有限公司

    股东大会(2006年年会)表决情况汇总表

    项    目 表决一 表决二 表决三 表决四 表决五
    出席会议股份情况 出席会议股份数 284,654,833  284,654,833  284,654,833  284,654,833  284,654,833
     回避表决股份数 0   0  0  0  0
     有效表决股份数 284,654,833  284,654,833  284,654,833  284,654,833  284,654,833
    表决情况 同意股份数 275,683,455  275,466,408  275,539,645  275,449,998  274,165,472
     反对股份数 547,088  764,135  680,488  780,545  1,930,783
     弃权股份数 8,424,290  8,424,290  8,434,700  8,424,290  8,558,578
     同意比列 96.85% 96.77% 96.80% 96.77% 96.32%
    项    目 表决六 表决七 表决八 表决九 表决十
    出席会议股份情况 出席会议股份数 284,654,833  284,654,833  284,654,833  284,654,833  284,654,833
     回避表决股份数 0  0  190,127,100  0  0
     有效表决股份数 284,654,833  284,654,833  94,527,733  284,654,833  284,654,833
    表决情况 同意股份数 275,827,833  274,218,382  84,091,282  284,077,043  274,220,111
     反对股份数 402,710  10,137,173  10,137,173  393,900  653,857
     弃权股份数 8,424,290  299,278  299,278  183,890  9,780,865
     同意比列 96.90% 96.33% 88.96% 99.80% 96.33%