2007年6月26日,上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第七次会议会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2007年6月29日,会议以通讯方式召开,本届董事会共有董事9人,本次会议实际收到议案表决票9份。经与会董事审议,会议全票通过了以下决议：

    一、通过《加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》

    二、通过《关于调整第四届董事会部分董事的议案》,同意钟义辞去本公司第四届董事会董事职务,推荐吴振刚为本公司第四届董事会董事候选人,报请下次召开的公司股东大会选举。

    上海华源企业发展股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年六月二十九日