上海华源企业发展股份有限公司第二届董事会第五次会议, 于二○○一年四月 二十五日在上海华源世界广场1401会议室召开,会议应到董事十一人,实到董事十人, 七名监事列席了会议。会议审议并通过了以下决议：

    一、董事会推选卢继延为董事长。

    二、审议通过《关于授权董事长和总经理行使有关权限的报告》

    三、审议通过《关于受让中国华源（加拿大）实业有限公司股权的报告》

    中国华源（加拿大）实业有限公司是由国家经贸委、国家对外贸易经济合作部 批准设立的,由中国华源集团独家投资建设。 该公司投资的针织项目目前已完成土 建施工建设,即将投产运营。 该项目坐落在加拿大魁北克省蒙特利尔市东北德拉蒙 德维尔市工业园区内,占地面积55254平方米,建筑面积24480 平方米 , 项目总投资 2961万美元,主要生产能力为针织布织造4108吨/年,针织布染整5928吨/年, 产品全 部在国外销售,计划劳动用工360名。该公司达产后,预计年销售收入5341万美元,投 资回收期5.91年。

    董事会认为：出资约2.4亿元受让中国华源（加拿大）实业有限公司 95%股权, 是公司实施“走出去”战略,以投资拉动企业出口的重大举措,项目的实施将极大地 增强本公司主营业务的国际竞争力,大大加快跨国经营的战略步伐,符合公司做强做 大纺织主业,积极应对WTO的发展战略,也利于集中优势资源,减少集团内部同业竞争 的影响。因此董事会认为受让中国华源（加拿大）实业有限公司股权, 符合公司的 最大利益,符合全体股东的利益。 董事会同意受让中国华源（加拿大）实业有限公 司95%股权。

    此项交易属关联交易,尚须获得国家有关部门和本公司临时股东大会批准,与该 关联交易有利害关系的关联人中国华源集团有限公司放弃在临时股东大会上对该议 案的投票权。

    四、审议通过《关于收购姜堰市胜利布厂资产的报告》

    姜堰市胜利布厂创建于1949年,为国有中型色织企业,主要生产各类色织布, 拥 有剑杆织机120台（其中80台从意大利进口）、75”和56”普通织机各96台,配套有 浆染联合机、高温高压染色机、烧毛机、预缩机等设备,年生产能力800万米, 产品 全部出口。

    董事会认为：投资1900万元收购姜堰市胜利布厂资产符合华源发展做强做大纺 织主业,扩大纺织品出口的发展战略,董事会同意收购姜堰市胜利布厂资产。

    五、审议通过《关于投资参股上海天诚创业投资有限公司的报告》

    上海天诚创业投资有限公司拟由中国华源集团有限公司、上海华源企业发展股 份有限公司等企业发起共同出资2亿元人民币设立的创业投资有限公司,其中中国华 源集团有限公司出资1亿元人民币,占总股本的50%股权。我公司拟投资4000 万元人 民币,占总股本的20%股权。该公司主营业务为创业投资、证券投资和国债基金投资 三方面,可行性研究报告显示,该公司前10年的投资收益率总平均为27.2%,内部收益 率为31%。

    董事会认为：在继续做强做大纺织主业的同时, 适时参股专业从事创业投资和 金融证券的公司是必要的,董事会同意投资参股上海天诚创业投资有限公司。

    六、听取了《关于上海华依科技发展有限公司引入风险投资的情况报告》, 董 事会认为,华依科技此次引入风险投资,有利于加快该公司股份制改制步伐, 为实现 其发展战略奠定了比较好的基础。