2007年2月25日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第四次会议会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2007年2月28日，会议以通讯方式召开，3月1日会议结束。本届董事会共有董事9人，由于本次会议所议的两项议案均为关联交易，3名关联董事表决予以回避，本次会议实际有表决权的董事6人，共收到议案表决票6份。

    会议经审议：

    1、全票审议通过了《关于出售华源（加拿大）实业有限公司股权的议案》；

    2、全票审议通过了《关于引进战略投资者三点九亿资金的议案》。

    特此公告。

    上海华源企业发展股份有限公司董事会

    二〇〇七年三月二日