本公司股权分置改革方案已获公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议批准。由于公司非流通股股东中有两家外资股东，依据有关实施细则的规定，公司股权分置改革方案已通过上海市人民政府外国投资工作委员会于2007年1月30日报商务部审批。

    公司股东之一———中国农业银行上海市分行持股290万股，占总股本比例为0.61%，在本次股权分置改革中没有作为方案的动议方。为此，经与各相关方面协商，为了加快股权分置改革进程，本公司第二大股东雅鹿集团有限公司承诺，如该行以后明确要求取得本次股权分置改革中其应得之转赠股份，雅鹿集团将代为支付，公司据此启动了股权分置改革方案。

    根据商务部初步审核意见，中国农业银行上海市分行虽然不是公司本次股权分置改革方案的动议方，但根据《财政部关于印发<上市公司金融类国有股股东参与股权分置改革审批程序的有关规定>的通知》之精神，财政部应该对中国农业银行上海市分行参加本次股权分置改革方案出具意见。鉴此，公司与中国农业银行上海市分行紧急协商，中国农业银行上海市分行表示理解并给予积极配合，目前已将相关材料报中国农业银行总行审批，待中国农业银行总行审核后报财政部批复。

    公司股权分置改革方案的实施将在上述审批手续完毕之后进行。

    特此公告。

    上海华源企业发展股份有限公司

    二〇〇七年二月二十六日