本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议的召开情况

    上海华源企业发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议于2007年1月22日在上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼1号会议室召开。本次会议由公司第四届董事会召集，董事长吉群力主持了会议，采用现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及《上市公司股权分置改革业务操作指引》之相关规定。

    二、会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表共1,467名，代表股份313,915,238股，占公司总股本472,144,227股的66.4871%。

    1、非流通股股东出席情况

    出席本次会议的非流通股股东及股东代表共计4人，全部现场投票，代表股份275,133,327股，占公司非流通股股本331,744,227股的82.9354%，占公司总股本472,144,227股的58.2732%。

    2、流动股股东出席情况

    出席本次会议的流通股股东及股东代表共计1,463人，代表股份38,781,911股，占公司流通股股本140,400,000股的27.6224%，占公司总股本472,144,227股的8.2140%。

    (1)参加现场投票的流通股股东及股东代表共计216人，代表股份6,605,543股，占公司流通股股本140,400,000股的4.7048%，占公司总股本472,144,227股的1.3991%。

    (2)通过网络投票的流通股股东共计1,247人，代表股份32,176,368股，占公司流通股股本140,400,000股的22.9176%，占公司总股本472,144,227股的6.8149%，

    公司部分董事、监事、高管人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议情况

    经大会表决，会议审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》，表决结果如下：

    -               代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       313,915,238   305,826,776   7,948,862    139,600    97.4234％
    流通股股东      38,781,911    30,693,449   7,948,862    139,600    79.1437％
    非流通股股东   275,133,327   275,133,327           0          0   100.0000％

    本议案作为需要流通股股东单独表决通过的议案，除已获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还已获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，本公司股权分置改革方案获得通过。

    四、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况

    序号               股东名称   持股数量(股)   表决情况
    1                      赵强      1,645,000       同意
    2      上海广俊物贸有限公司      1,300,000       同意
    3                    洑松林      1,200,000       同意
    4                    宋兰芳        974,158       同意
    5                    谭照军        970,031       反对
    6                      刘智        938,551       同意
    7                      肖锋        799,227       同意
    8                      张静        712,388       同意
    9                    魏胜利        624,489       反对
    10                   刘会萍        519,000       同意

    五、律师见证情况

    上海市通力律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，董事会征集投票权委托相关事宜符合相关法律法规的规定。

    六、备查文件目录

    1、上海华源企业发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议

    2、关于上海华源企业发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书

    上海华源企业发展股份有限公司

    二〇〇七年一月二十三日