2007年1月11日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第三次会议会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2007年1月15日，会议以通讯方式召开，本届董事会共有董事9人，本次会议实际收到议案表决票9份。经与会董事审议，会议全票审议通过了《关于人事任命事项的议案》，聘任蔡景钟为公司财务总监。

    独立董事根据蔡景钟的个人履历、工作业绩等情况，认为：蔡景钟同志符合高级管理人员任职资格要求的各项条件，有利于公司保持持续健康发展，符合公司的实际情况及长远利益，提名和聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    上海华源企业发展股份有限公司董事会

    二〇〇七年一月十五日

    附：蔡景钟同志简历

    蔡景钟，男，36岁，1990年毕业于湖南财经学院，1995年获得会计师资格，目前为在读工商管理硕士。1991年开始参加工作，一直从事企业的财务工作，1995-2003年在沃尔玛中国有限公司工作，最后职务为FINANCIAL CONTROLLER。2003年9月加入华润集团，先后担任华润集团下属的华润万家有限公司控制部总监、华润（集团）有限公司财务部－公司管理副总经理。