2007年1月4日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第二次会议会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2007年1月8日，会议以通讯方式召开，本届董事会共有董事9人，本次会议实际收到议案表决票9份。经与会董事审议，会议全票审议通过了《关于修改以资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。

    上海华源企业发展股份有限公司董事会

    二〇〇七年一月八日