2006年8月24日,上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2006年8月28日,会议以通讯方式召开,本届董事会共有董事9人,本次会议实际收到议案表决票9份。经与会董事审议,通过了《关于调整公司经营班子部分成员的议案》,接受徐大有先生不再担任本公司总经理的请求、接受杨林峰先生不再担任本公司常务副总经理的请求,决定聘任魏景芬先生为本公司总经理。

    独立董事程绍秀、黄茂福、包铭新基于独立董事的判断立场,就有关事项发表独立意见如下：

    根据本次会议所提供魏景芬的任职简历,独立董事认为：

    其一：公司董事会聘任魏景芬为公司总经理,符合高级管理人员任职资格要求的条件,符合公司的实际情况及长远利益,有利于公司在董事会的领导下持续健康发展。

    其二：本次聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    其三：徐大有不再担任公司总经理,杨林峰不再担任公司常务副总经理,他们的离任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    上海华源企业发展股份有限公司

    董事会

    二〇〇六年八月二十八日

    附：魏景芬先生简历

    魏景芬,男,1963年7月30日生,管理工程硕士,高级会计师,中共党员,1983年7月参加工作,现任华润纺织集团有限公司助理总经理。主要简历如下：

    1979.09-1983.07 山东经济学院会计系经济学专业本科学习

    1983.07-1990.03 山东北镇棉纺织厂财务科成本员

    1990.03-1992.12 山东滨州第二棉纺织厂财务科副科长、科长、办公室主任兼审计科长、副总会计师

    1992.12-1994.08 山东滨州第二棉纺织厂总会计师兼财务部部长

    1994.05-1998.05 山东锦绣纺织集团公司总会计师、副总裁兼山东滨华纺织有限公司总经理、董事长

    (1995.12天津大学管理工程系工商系工商管理专业研究生毕业)

    1998.05-1998.12 山东滨州印染纺织集团有限责任公司董事；山东锦绣纺织集团公司总经理、法人代表；滨华纺织有限公司董事长、总经理

    1998.12-1999.09 山东锦绣纺织集团公司董事长、党委副书记；山东滨州华润纺织有限公司副董事长、总经理、党委书记；滨华纺织有限公司总经理

    1999.09-2000.12 山东滨州华润纺织有限公司副董事长、总经理、党委书记；滨华纺织有限公司总经理

    2001.01-2002.08 华润轻纺(集团)有限公司投资管理部副经理

    (2001.03-2001.09 兼任江苏通州华润印染有限公司总经理)

    2002.08-2005.02 华润轻纺(集团)有限公司投资管理部经理

    2005.02-2006.08 华润轻纺(集团)有限公司运营副总监、印染利润中心总经理

    2006.08-至今 华润纺织集团有限公司助理总经理